【中國制冷網】本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　江蘇春蘭制冷設備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）聯營企業江蘇春蘭機械制造有限公司（以下簡稱“春蘭機械公司”）成立于1995年1月16日，注冊資本2969.83萬美元，其中本公司出資941.60萬美元，占注冊資本31.71%。

　　為保證春蘭機械公司生產經營的正常進行，增加其流動資金，降低融資成本，由春蘭機械公司股東對其進行增資。

　　2018年7月17日，公司第八屆董事會第九次會議審議通過了《關于向江蘇春蘭機械制造有限公司增資暨關聯交易議案》，關聯董事均回避表決。公司董事會同意并授權公司經營層簽署增資相關的協議文件，辦理增資相關事宜。上述內容詳見公司于2018年7月18日披露的臨2018-008號《關于向江蘇春蘭機械制造有限公司增資暨關聯交易公告》。現將進展情況公告如下：

　　一、增資和持股變動情況

　　本次增資總額為299.40萬美元，全部用于增加春蘭機械公司注冊資本，其注冊資本由原來的2969.83萬美元增加至3269.23萬美元。春蘭機械公司現有六名股東，由公司在內的三名股東（合計持有81.89%股權）出資，另外三名股東（合計持有18.11%股權）不參與本次增資。

　　本次增資，本公司應出資115.94萬美元（以工商變更登記日2018年8月21日的匯率換算人民幣7,925,658.40元）。截止目前春蘭機械公司參與增資的股東增資款已全部到賬。

　　春蘭機械公司增資額及持股比例

　　注：增資后各股東的持股比例是按照其增資前評估的權益和本次增資金額確定。

　　二、增資標的涉及的權益評估情況

　　本次交易的評估機構江蘇華信資產評估有限公司（以下簡稱“江蘇華信”）具有證券、期貨相關業務評估資格。 2018 年8月13日， 江蘇華信出具了《江蘇春蘭機械制造有限公司擬增資涉及的股東全部權益評估項目資產評估報告》（蘇華評報字[2018]第261號），具體評估結果如下：

　　本次評估目的為江蘇春蘭機械制造有限公司擬增資提供價值參考，評估方法為資產基礎法。經評估，江蘇春蘭機械制造有限公司股東全部權益在2018年07月31日的市場價值為4,838.85萬元，評估增值3,254.89萬元，增值率205.49%。

　　三、增資協議主要內容（一）協議主體

　　春蘭（香港）國際投資有限公司

　　江蘇春蘭制冷設備股份有限公司

　　春蘭（集團）公司

　　泰州紡織機械廠

　　泰州市泰山經濟發展合作總社

　　泰州市執創機械設備有限公司（二）協議主要內容

　　1、新增注冊資本：299.40萬美元

　　2、增資方式及出資額（1）春蘭（香港）國際投資有限公司認繳144.89萬美元，出資方式為貨幣。

　　（2）江蘇春蘭制冷設備股份有限公司認繳115.94萬美元，出資方式為貨幣。

　　（3）春蘭（集團） 公司認繳38.57萬美元，出資方式為貨幣。

　　其他股東同意放棄本次增資的權利，按實沖薄原持股比例。

　　3、增資后各股東的持股比例

　　增資后各股東在公司的權益是各股東本次增資額與增資前各股東在公司的權益（以評估值為準）之和。增資后各股東在公司的持股比例按其在公司的權益重新確定。

　　公司資產評估值：4838.85萬元，折算計709.51萬美元（按基準日2018年7月31日匯率），增資后公司的股權比例為：

　　（1）春蘭（香港）國際投資有限公司：

　　持股比例=（144.89+709.51×39.63%）/（709.51+299.40）=42.23%；

　　（2）江蘇春蘭制冷設備股份有限公司：

　　持股比例=（115.94+709.51×31.71%）/（709.51+299.40）=33.79%；

　　（3）春蘭（集團）公司 ：

　　持股比例=（38.57+709.51×10.55%）/（709.51+299.40）=11.24%；

　　（4）泰州紡織機械廠：

　　持股比例=（0+709.51×7.93%）/（709.51+299.40）=5.58%；

　　（5）泰州市泰山經濟發展合作總社：

　　持股比例=（0+709.51×5.18%）/（709.51+299.40）=3.64%；

　　（6）泰州市執創機械設備有限公司：

　　持股比例=（0+709.51×5%）/（709.51+299.40）=3.52%。

　　4、本協議一式三份經各方蓋章并經其授權代表簽字后生效，供辦理審批登記等。

　　四、工商變更情況

　　春蘭機械公司于2018年8月21日辦理注冊資本增加的工商變更登記手續，并取得當地工商行政管理部門換發的《營業執照》，具體內容如下：

　　統一社會信用代碼：91321200608733747W

　　名稱：江蘇春蘭機械制造有限公司

　　類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）

　　住所：江蘇省泰州市揚州路227號

　　法定代表人：徐群

　　注冊資本：3269.23萬美元

　　成立日期：1995年1月16日

　　營業期限：1995年1月16日至2025年1月16日

　　經營范圍：生產摩托車發動機機體及其零件，紡織機械產品，塑料制品、橡膠制品、包裝材料、燈具，汽車零部件（不含發動機），普通貨物道路運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　截止本公告日，本公司已完成了對春蘭機械公司的增資工作。

　　五、備查文件

　　1、江蘇華信資產評估有限公司出具的蘇華評報字[2018]第261號資產評估報告

　　2、江蘇春蘭機械制造有限公司合同書之補充協議

　　特此公告。

　　江蘇春蘭制冷設備股份有限公司

　　董 事 會

　　2018年9月27日